Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Решения Совета директоров

30 декабря 2016 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-71 от 30.12.2016г.):
1.Установить дополнительную лимитную емкость по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС»,в пределах консолидированного лимита группы АО «Самрук-Энерго».
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

18 ноября 2016 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-70 от 18.11.2016г.):
1. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2016 года.
2. Утвердить отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2016 года.
3. Утвердить Положение об омбудсмене АО «Бухтарминская ГЭС» в новой редакции.  Признать утратившим силу Положение об омбудсмене АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от  12 декабря 2011 года (протокол № 1-43).
4. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017 год.
5. С 1 января 2017 года определить лицу, исполняющему функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», ежемесячное вознаграждение.
7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС»(Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

27сентября 2016 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-69 от 27.09.2016г.):

1. Утвердить прилагаемый Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017 год.
2. Утвердить прилагаемую Карту рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017 год.
3. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017 год в размере 688 534 тыс. тенге (20% от общей суммы EBITDA, планируемой на 2017 год).
4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  

 

26 августа 2016 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-68 от 26.08.2016г.):
1. Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2016 года.
2. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2016 года.
3.1. Утвердить прилагаемую Учетную политику АО «Бухтарминская ГЭС» в новой редакции.
3.2. Признать утратившей силу Учетную политику АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 27 июля 2011 года (протокол № 1-41).
3.3. Действие пункта 3.1. и пункта 3.2. настоящего решения распространить с 1 июля 2016 года.
4.1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года.
4.2.  Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.
4.3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 1 473 504 736 (один миллиард четыреста семьдесят три миллиона пятьсот четыре тысячи семьсот тридцать шесть) тенге:
1) часть чистого дохода в размере 1 326 155 275 (один миллиард триста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести семьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;
2) часть чистого дохода в размере 147 349 461 (сто сорок семь миллионов триста сорок девять тысяч четыреста шестьдесят один) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».
4.4.  Предложить общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 253,24 тенге.
4.5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 29 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
5.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 14 часов 30 минут.
5.3. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 30 сентября 2016 года.
5.4. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 15 часов 00 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.
5.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 14 часов 30 минут.
5.6. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года.
4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
5.7. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 19 сентября 2016 года.
6. Вынести на рассмотрение акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», вопрос: Об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016-2020 годы за 1 полугодие 2016 года.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

30 мая 2016 годаСоветом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-67 от 30.05.2016г.):
1.Утвердить прилагаемые лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС».
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

13 мая 2016 годаСоветом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-66 от 13.05.2016г.):
1.  Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2016 года.
2. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2016 года. Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

25 февраля 2016 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-65 от 25.02.2016г.):
1.  Утвержден отчет по рискам АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.
2.Принят к сведению отчет по исполнению ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.
3. Согласован отчет по итогам работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.
4. Принят к сведению отчет об  исполнении плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год
5. Принят к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.
6.  Принят к сведению отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Бухтарминская ГЭС» в 2015 году.  
7. Принят к сведению отчет о соблюдении  АО «Бухтарминская ГЭС» положений Кодекса деловой этики за 2015 год.
8. Внесены изменения в Кодекс деловой этики АО «Бухтарминская ГЭС».
9. Назначена омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» - Нечаева Оксана Николаевна. Срок полномочий омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» определить 1 (один) год со дня его назначения.
10. Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год, вынесено решение представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Так же принято решение предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская  ГЭС» за истекший финансовый 2015 год: в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности, в 2015 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 2 103 289 644 (два миллиарда сто три миллиона двести восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) тенге, 100%  чистого дохода АО «Бухтарминская  ГЭС»  определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская  ГЭС»  - 1 892 962 125 тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская  ГЭС» –  210 327 519 тенге, определить размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну акцию 361,47 тенге.
11. Размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская  ГЭС» по итогам 2016 года определен в сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге, без учета НДС.
 Принято решение рекомендовать общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить ТОО «Независимая аудиторская компания «ОстБизнес», организацией осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
12. Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 28 марта 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5. Определено время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»  14 часов 30 минут.
Определена дата проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 29 марта 2016 года в 15 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 14 часов 30 минут.
Сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1) Об определении количественного состава счетной комиссии  АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2) Об определении формы голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
5)  Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
6) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.
7) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем определена 18 марта 2016 года.
На заседании присутствовали: Салимжуаров Г.Г., Рубцов С.Н., Жакупов А.А.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.