Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Архив

Решения Совета директоров

25 ноября 2015 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-64 от 25.11.2015г.):

1. Принят к сведению отчет по исполнению ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 9 месяцев 2015 года.

2. Утвержден отчет по рискам АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2015 года.

3. Определен размер вознаграждения корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016 год.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

15 сентября 2015 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-63 от 16.09.2015г.):

1. Принят к сведению отчет по исполнению ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 полугодие 2015 года.
2. Утвержден отчет по рискам АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2015 года.
3. Утверждены: Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016 год, Карта рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016 год, План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2016 год.
4. Предварительно утверждена финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года, вынесено решение представить ее на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.

Так же принято решение предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности, в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 887 242 231 (восемьсот восемьдесят семь миллионов двести сорок две тысячи двести тридцать один) тенге:

- часть чистого дохода в размере 798 518 618 (семьсот девяноста восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;

- часть чистого дохода в размере 88 723 613 (восемьдесят восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьсот тринадцать) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС»;

Выплату дивидендов на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» произвести в денежной форме.

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 152 (сто пятьдесят два) тенге 48 (сорок восемь) тиын.

5. Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 16 октября 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5. Определено время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 14 часов 30 минут.

Определена дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 17 октября 2015 года в 15 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 14 часов 30 минут.

Сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.

2) Об определении формы голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

5) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года.

6) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем определена 6 октября 2015 года.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

23 июня 2015 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-62 от 23.06.2015г.):

1. Утвердить прилагаемые лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС»

2. Внести изменения в пункт 7 Правил оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС».

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

23 апреля 2015 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-61 от 23.04.2015г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014г.

2. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2015г.

3.Утвердить прилагаемый отчет по рискам АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2015г.

4. Назначить Нечаеву Оксану Николаевну лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС». Срок полномочий 3(три) года. Определен размер вознаграждения за исполнение функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС».

5. Внести изменения в Правила оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС» в части изменения наименования исполнительного органа: с «Президент» на «Директор».

6. Утвердить Положение о директоре АО «Бухтарминская ГЭС». Признать утратившим силу Положение о Президенте АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденное Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 25.12.2014г.(протокол №1-58).

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

19 марта 2015 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-60 от 19.03.2015г.):

1. Назначить омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» - Нечаеву Оксану Николаевну.

2. Срок полномочий омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» определить 1 (один) год со дня его назначения.

На заседании присутствовали: Салимжуаров Г.Г., Рубцов С.Н., Нечет С.Л.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

24 февраля 2015 годаСоветом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-59 от 24.02.2015г.):

1. Согласован отчет по итогам работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год.

2. Принят к сведению отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Бухтарминская ГЭС» в 2014 году.

3. Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год, вынесено решение представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Так же принято решение предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2014 год: в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности, в 2014 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 1 651 885 865 (один миллиард шестьсот пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге, 100% чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 486 698 414 тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 165 187 451 тенге, определить размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну акцию 283,90 тенге.

4. Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 26 марта 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5. Определено время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 14 часов 30 минут.

Определена дата проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 27 марта 2015 года в 15 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 14 часов 30 минут.

Сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1) Об определении формы голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

2) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год.

5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем определена 16 марта 2015 года.

5. Размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2015 года определен в сумме 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч) тенге, без учета НДС.

Принято решение рекомендовать общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить ТОО «Независимая аудиторская компания «ОстБизнес», организацией осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

На заседании присутствовали: Салимжуаров Г.Г., Рубцов С.Н., Нечет С.Л.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.