Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»

28 июня  2019 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-87 от 28.06.2019 г.):

1.  Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019 год с учетом  изменений.
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения их Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019 год.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

29 мая  2019 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-86 от 29.05.2019 г.):

1. АО «Бухтарминская ГЭС» принять к исполнению Положение об Омбудсмене АО «Самрук-Энерго», утвержденное решением Совета директоров     АО «Самрук-Энерго» от 15 марта 2019 года (протокол № 02/19), являющимся решением акционера, владеющего ста процентами простых голосующих акций АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Признать утратившей силу Положение об Омбудсмене АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 15 ноября 2016 года (протокол № 1-70).
2. Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2019 года, согласно приложению к настоящему решению.
3.Утвердить Политику АО «Бухтарминская ГЭС» в отношении порядка осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором, согласно приложению к настоящему решению.
4.Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская  ГЭС» по итогам 1 квартала 2019 года, согласно приложению к настоящему решению.
5. Установить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская  ГЭС», согласно приложению к настоящему решению.
Признать утратившими силу лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 18.05.2018 г. (протокол № 1-78).
6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.)в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящих решений.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

29 марта  2019 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-85 от 29.03.2019 г.):

1. Принять к сведению отчет об итогах самооценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.
2. Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
3. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2018 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчета АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2018 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
4. Принять к сведению отчет об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.
5. ДиректоруАО «БухтарминскаяГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящих решений. Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

28 февраля  2019 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-84 от 28.02.2019 г.):

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская  ГЭС» за 2018 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2018 год:, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 2 511 668 668 (два миллиарда  пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) тенге,;
1) 100%  чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить  на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 2 260 503 528 (два миллиарда двести шестьдесят миллионов пятьсот три тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 251 165 140 (двести пятьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч сто сорок) тенге;
2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 260 503 528 (два миллиарда двести шестьдесят миллионов пятьсот три тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 990 053 785 (девятьсот девяносто миллионов пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят пять) тенге, с учетом того, что 1 270 449 743 (один миллиард  двести семьдесят миллионов четыреста сорок девать тысяч семьсот сорок три) тенге, уже было выплачено по итогам работы АО «Бухтарминская  ГЭС» за первое полугодие 2018 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская  ГЭС» от 27.09.2018 г.;
3) 251 165 140 (двести пятьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч сто сорок) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».
Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну акцию, а именно 431,66 тенге.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 25 апреля 2019 года в 16.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 26 апреля 2019 года.Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» – 16.00 часов по тому же адресу, с той же повесткой дня.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.
Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1.Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
4.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 15 апреля 2019 года.
3. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2018 года.
4. Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2018 года.
5. Принять к сведению отчет о соблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» положений Кодекса поведения за 2018 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить дальнейшее строгое соблюдение требований Кодекса поведения АО «Бухтарминская ГЭС», Устава и других внутренних документов АО «Бухтарминская ГЭС», а также норм законодательства Республики Казахстан.
6. ДиректоруАО «БухтарминскаяГЭС» (Рубцов С. Н.)в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящих решений. Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

22 января  2019 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-83 от 22.01.2019 г.):

1. Одобрить изменение условий в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк».
2. Голосовать «ЗА» по вопросам, указанным в бюллетене общего собрания держателей облигаций АО «Цеснбанк» (ISIN KZ2C00004430) по вопросу принятия Изменений в Проспект и уполномочить Директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С. Н. подписать все необходимые документы, а также осуществить все необходимые мероприятия, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

Архив

Решения Совета директоров за 2018 год

Решения Совета директоров за 2017 год

Решения Совета директоров за 2016 год

Решения Совета директоров за 2015 год