Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»

29.06.2022 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-112 от 29.06.2022 г.):
1. Заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды (концессии) Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк», как крупную сделку и сделку, увеличивающую  обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 26 июня 2022 года.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством РК порядке направить в уполномоченный орган соответствующей отрасли документы для получения разрешения на обременение стратегического объекта - Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» правами третьих лиц, а также обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.    

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

05.05.2022 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-111 от 05.05.2022 г.):
1. Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2022 года.
2. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2022 года.
3.Установить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС». Признать утратившими силу лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 18.10.2021 года (протокол №1-105).
4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

 

28.04.2022 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-110 от 28.04.2022 г.):
1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год.
Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская  ГЭС» за 2021 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2021 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 3 109 917 104 (три миллиарда сто девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто четыре) тенге:

  1. 100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции Общества – 2 898 526 050 (два миллиарда восемьсот девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят) тенге, на привилегированные акции Общества – 211 391 054 (двести одиннадцать миллионов триста девяносто одна тысяча пятьдесят четыре) тенге;
  2. из определённой на выплату по простым акциям суммы - 2 898 526 050 (два миллиарда восемьсот девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества - 1 517 571 147 (один миллиард пятьсот семнадцать  миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто сорок семь) тенге, с учётом того, что 1 380 954 903 (один миллиард триста восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот три) тенге, уже было выплачено по итогам работы Общества за первое полугодие 2021 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23 сентября 2021 года (протокол №2);
  3. 211 391 054 (двести одиннадцать миллионов триста девяносто одна тысяча пятьдесят четыре) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить размер дивиденда за 2021 год в расчёте на одну акцию в размере 363 тенге 30 тиын, а именно:
- за первое полугодие 2021 года в расчёте на одну акцию в размере 263 тенге 70 тиын на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23 сентября 2021 года (протокол №2);
- за второе полугодие 2021 года в расчёте на одну акцию в размере 99 тенге 60 тиын.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 30 мая 2022 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов.
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 31 мая 2022 года.
Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» на 12.00 часов по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов.

Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1) Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов
2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;
3) Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год;
5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 16 мая 2022 года.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

 

25.03.2022 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-109 от 25.03.2022 г.):
1. Утвердить  итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год.
2. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2021 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчета АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2021 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

21.02.2022 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-108 от 21.02.2022 г.):

1.Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 12 месяцев 2021.
2.Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2021 года.
3. Принять к сведению Отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС»о результатах проведенной работы за 2021 год.Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022.
4. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоровАО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год.Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение Отчета об исполнении Плана работы и решений Совета директоровАО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
5. Внести изменения в План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 25 ноября 2021 года (протокол №1-106).
6. Определить лицу, исполняющему функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС»Жалғас Аружан Берікболқызы, ежемесячное вознаграждение в размере 173 623 (сто семьдесят три тысяч шестьсот двадцать три) тенге до удержания налогови других обязательных отчислений.
7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

31.01.2022 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-107 от 31.01.2022 г.):

1. Увеличить обязательстваАО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и заключить крупную сделку (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Бухтарминская ГЭС» на дату принятия настоящего решения), в совершении которой имеется заинтересованность
(пункт 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), путем подписания соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго» согласно приложению к настоящему решению на следующих основных условиях:

1)  сумма финансовой помощи – не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге;
2)  срок предоставления финансовой помощи – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи;
3)  целевое назначение – финансирование текущих активов (оборотного капитала) АО «Бухтарминская ГЭС» / АО «Самрук-Энерго»;
4)  обеспечение – без обеспечения.  
Уполномочить директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н.  подписать соглашение об открытии реверсивной линии финансовой помощи, указанное в пункте 1 настоящего решения, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

2. Разместить 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций АО «Бухтарминская ГЭС» в пределах количества его объявленных акций по цене размещения 100 (сто) тенге за одну простую акцию путём реализации АО «Самрук-Энерго» права преимущественной покупки акций.
Предложить АО «Самрук-Энерго» приобрести 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций АО «Бухтарминская ГЭС» по цене размещения 100 (сто) тенге за одну простую акцию в порядке реализации права преимущественной покупки акций путем оплаты деньгами на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.)в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

 

Архив

Решения Совета директоров за 2021 год

Решения Совета директоров за 2020 год

Решения Совета директоров за 2019 год

Решения Совета директоров за 2018 год

Решения Совета директоров за 2017 год

Решения Совета директоров за 2016 год

Решения Совета директоров за 2015 год