Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»

06.10.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-104 от 06.10.2021 г.):
1. Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2021 и ввести в действие с 30 сентября 2021 года.
2. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2021 года и ввести в действие с 30 сентября 2021 года.
3. Утвердить Регистр рисков,  Карту рисков,  ключевые рисковые показатели, План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2022 год, с указанными в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Бухтарминская ГЭС» и ввести в действие с 30 сентября 2021 года.
4. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год и ввести в действие с 30 сентября 2021 года.
5. Определить лицу, исполняющему функции корпоративного секретаря      АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас Аружан Берікболқызы, ежемесячное вознаграждение в размере 165 356 (сто шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят шесть) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений с 1 сентября 2021 года.
6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

17.08.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-103 от 17.08.2021 г.):
1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года.Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС»за первое полугодие 2021 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС»за первое полугодие 2021 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере   1 534 393 165 (один миллиард  пятьсот  тридцать четыре  миллиона триста девяноста три тысячи сто шестьдесят пять) тенге:
1) часть чистого дохода в размере 1 380 954 903 (один миллиард триста восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот три) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям  АО «Бухтарминская ГЭС»;
2) часть чистого дохода в размере 153 438 262 (сто пятьдесят три миллиона четыреста тридцать  восемь тысяч двести шестьдесят две) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».
Предложить общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 263,70 тенге.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 15 часов 30 минут.
Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 24 сентября 2021 года.
Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 16 часов 00 минут по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 2 настоящего решения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» -                                  15 часов 30 минут.
Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
2. Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров   АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 09 сентября 2021 года.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

29.06.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-102 от 29.06.2021 г.):
1. Досрочно прекратить полномочия Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» Бекбаса Оразбека Тельбайұлы с 30 марта 2021 года.
2. Назначить Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» Акылова Наримана Бекетовича со сроком полномочий 2 (два) года.
3. Вознаграждение и компенсацию расходов Омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» Акылову Нариману Бекетовичу за исполнение им своих обязанностей не выплачивать.
4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. заключить с Акыловым Нариманом Бекетовичем договор безвозмездного оказания услуг.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

27.05.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-101 от 27.05.2021 г.):

1. Утвердить положение о Комплаенс офицере АО «Бухтарминская ГЭС».Утвердить функциональные обязанности Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС».

2. Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2021 года.

3. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2021 года.

4. Досрочно прекратить полномочия лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», Джамбулова К.Д. от 17 мая 2021 года. Назначить Жалғас А. Б. лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС». Определить срок полномочий корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас А. Б. – 3 (три) года с испытательным сроком 3 месяца. Определить ежемесячное вознаграждение Жалғас А. Б. за исполнение ею функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 157 482 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят два) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений. Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом  Жалғас А. Б. в Общество, определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества, и компенсировать их по предъявлению ею подтверждающих документов.Местом дислокации Жалғас А. Б. определить офис АО «Самрук-Энерго» в городе Нур-Султан (по местонахождению Председателя Совета директоров  АО «Бухтарминская ГЭС»). Дать согласие Жалғас А. Б. на совместительство должностейкорпоративного секретаря Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС» и АО «Усть-Каменогорская ГЭС» (безвозмездного оказания услуг) с основной должностьюкорпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС».Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) заключить договор о возмездном оказании услуг с лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас А. Б.Джамбулову К.Д.  в недельный срок передать материалы заседаний Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» корпоративному секретарю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»       Жалғас А.Б.

5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

26.02.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-100 от 26.02.2021 г.):
1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.
Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская  ГЭС» за 2020 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2020 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 911 442 655 (девятьсот одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят пять) тенге:
100%  чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить  на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС»  – 820 299 016 (восемьсот двадцать миллионов двести девяносто девять тысяч шестнадцать) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 91 143 639 (девяносто один миллион сто сорок три тысячи шестьсот тридцать девять) тенге.
Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну акцию, а именно 156,64 тенге.
2 . Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 22 апреля 2021 года в 16.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 15.30 часов.
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 апреля 2021 года.
Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» на 16.00 часов по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 15.30 часов.
Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1. Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 12 апреля 2021 года.
3. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 12 месяцев 2020 года.
4. Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2020 года.
5. Принять к сведению отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2020 год.
Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год.
6. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчета АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
7.  Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
8. Назначить Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» Бекбас Оразбека Тельбайұлы, со сроком полномочий 2 (два) года с даты принятия настоящего решения.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. заключить с Бекбас Оразбек Тельбайұлы договор безвозмездного оказания услуг.
Распространить действие настоящего решения на отношения, возникшие с
28 февраля 2021 года.
9.  Заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды (концессии) Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк», как крупную сделку и сделку, увеличивающую  обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством РК порядке направить в уполномоченный орган соответствующей отрасли документы для получения разрешения на обременение стратегического объекта - Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» правами третьих лиц, а также обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.    
10. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

06.01.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-99 от 06.01.2021 г.):
1. Утвердить  итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

 

Архив

Решения Совета директоров за 2020 год

Решения Совета директоров за 2019 год

Решения Совета директоров за 2018 год

Решения Совета директоров за 2017 год

Решения Совета директоров за 2016 год

Решения Совета директоров за 2015 год