Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»

26.02.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-100 от 26.02.2021 г.):
1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.
Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская  ГЭС» за 2020 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2020 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 911 442 655 (девятьсот одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят пять) тенге:
100%  чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить  на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС»  – 820 299 016 (восемьсот двадцать миллионов двести девяносто девять тысяч шестнадцать) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 91 143 639 (девяносто один миллион сто сорок три тысячи шестьсот тридцать девять) тенге.
Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну акцию, а именно 156,64 тенге.
2 . Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 22 апреля 2021 года в 16.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 15.30 часов.
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 апреля 2021 года.
Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» на 16.00 часов по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 15.30 часов.
Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1. Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 12 апреля 2021 года.
3. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 12 месяцев 2020 года.
4. Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2020 года.
5. Принять к сведению отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2020 год.
Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год.
6. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчета АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
7.  Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
8. Назначить Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» Бекбас Оразбека Тельбайұлы, со сроком полномочий 2 (два) года с даты принятия настоящего решения.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. заключить с Бекбас Оразбек Тельбайұлы договор безвозмездного оказания услуг.
Распространить действие настоящего решения на отношения, возникшие с
28 февраля 2021 года.
9.  Заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды (концессии) Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк», как крупную сделку и сделку, увеличивающую  обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством РК порядке направить в уполномоченный орган соответствующей отрасли документы для получения разрешения на обременение стратегического объекта - Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» правами третьих лиц, а также обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.    
10. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

06.01.2021 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-99 от 06.01.2021 г.):
1. Утвердить  итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

 

Архив

Решения Совета директоров за 2020 год

Решения Совета директоров за 2019 год

Решения Совета директоров за 2018 год

Решения Совета директоров за 2017 год

Решения Совета директоров за 2016 год

Решения Совета директоров за 2015 год