Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»

22 февраля 2018 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-77 от 22.02.2018г.):

1. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2017 год.
2. Принять к сведению отчет о соблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» положений Кодекса деловой этики за 2017 год.
3. Принять к сведению отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2017 год.
4. Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2017 года.
5. Утвердить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС.
6. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2017 года.
7. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская  ГЭС» за 2017 год. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская  ГЭС» за 2017 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2017 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 2 778 726 753 (два миллиарда семьсот семьдесят восемь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят три) тенге;
1) 100%  чистого дохода АО «Бухтарминская  ГЭС»  определить  на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» - 2 500 855 988 (два миллиарда пятьсот миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 277 870 765 (двести семьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять) тенге;
2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 500 855 988 (два миллиарда пятьсот миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 275 314 130 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов триста четырнадцать тысяч сто тридцать) тенге, с учетом того, что 1 225 541 858 (один миллиард двести двадцать пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) тенге, уже было выплачено по итогам работы АО «Бухтарминская  ГЭС» за первое полугодие 2017 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская  ГЭС» от 28.09.2017 г.;
3) 277 870 765 (двести семьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».
Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну акцию, а именно 477,56 тенге.
8. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 26 апреля 2018 года в 16.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 27 апреля 2018 года.
 Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» – 16.00 часов по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.
Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1. Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год.
5.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 16 апреля 2018 года.
9. Принять к сведению отчет об исполнении плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год.
10. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год.
11.Согласовать отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год. 
12. Принять к сведению отчет об итогах самооценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2017 год.
13. Назначить Нечаеву Оксану Николаевну лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» сроком на 3 (три) года.
Определить ежемесячное вознаграждение и возмещение расходов, связанных с выездом, место дислокации корпоративного секретаря, дать согласие исполнять функции корпоративного секретаря АО «Усть-Каменогорская ГЭС» и АО «Шульбинская ГЭС», а также работать в качестве корпоративного секретаря в АО «Шардаринская ГЭС».
14. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, а так же  обеспечить размещение принятых решений и принятых к сведению Советом директоров отчетов на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

24 ноября 2017 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-76 от 24.11.2017г.):

1.Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2017 года.
2.Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2017 года.
3.Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» до 1 марта 2018 года собственными силами путем анкетирования и интервьюирования.Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» не позднее 31 марта 2018 года.
4. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2018 год. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2018 год.
5.Утвердить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС».
6. С 1 января 2018 года определить лицу, исполняющему функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», ежемесячное вознаграждение.
7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

27 сентября 2017 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-75 от 27.09.2017г.):

1. Утвердить Регистр рисков, Карту рисков,ключевой рисковой показатель и План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2018 год.
2.  Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2018год.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

28 августа 2017 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-74 от 28.08.2017г.):

1.Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2017 года.
2.Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2017 года.
3.Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года.
Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 1 361 712 135 (один миллиард триста шестьдесят один миллион семьсот двенадцать тысяч сто тридцать пять) тенге:
1) часть чистого дохода в размере 1 225 541 858 (один миллиард двести двадцать пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;
2) часть чистого дохода в размере 136 170 277 (сто тридцать шесть миллионов сто семьдесят тысяч двести семьдесят семь) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».
Предложить общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 234,03 тенге.

4.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 28 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 15 часов 30 минут.
Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 29 сентября 2017 года.
Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 16 часов 00 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15 часов  30 минут.
Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года.
4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2017 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 18 сентября 2017 года.

5.Утвердить дополнение пункта 12.2 раздела 12 главы 2 Учетной политики АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденной Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 августа 2016 года (протокол №1-68), частью следующего содержания:
«Себестоимость реализованных дополнительных объемов продукции/услуг
К расходам, включаемым в производственную себестоимость экспортируемой электроэнергии относятся переменные затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции, оказанием услуг, выполнением работ:

  1. затраты на топливо (мазут, уголь);
  2. сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы (вода на технологические нужды, товарно-материальные запасы);
  3. налоги и другие обязательные платежи (плата за эмиссию в окружающую среду);
  4. услуги по передаче электроэнергии;
  5. услуги по  диспетчеризации;
  6. услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных   торгов электрической энергии;
  7. услуги по организации балансирования производства-потребления   электрической энергии и другие возможные затраты.»

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

Решения Совета директоров

28 апреля 2017 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-73 от 28.04.2017г.):

1. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления за 2016 год.
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчета АО «Бухтарминская ГЭС» о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления за 2016 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
3.Утвердить прилагаемое Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».
4. Утвердить прилагаемый Кодекс деловой этики АО «Бухтарминская ГЭС» в новой редакции.Признать утратившим силу Кодекс деловой этики АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 7 августа 2008 года (протокол № 1-23).
5. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала2017 года.
6.Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2017 года.
7. Утвердить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС», согласно приложению к настоящему решению.
8. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам деятельности:
в 2017 году - 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС;
в 2018 году - 1 251 000 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча) тенге, без учета НДС;
в 2019 году - 1 314 000 (один миллион триста четырнадцать тысяч) тенге, без учета НДС.
9. Утвердить комиссию АО «Бухтарминская ГЭС» по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2019 годы, в составе:
- ДуйсенбековаАнарЕрмекбаевна – Председатель комиссии;
- ЖакуповАлмасАусыдыкович –член комиссии;
- ТулековаСаулеБекзадаевна – член комиссии (без права голоса);
- Рубцов СергейНиколаевич – член комиссии (без права голоса).
10. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

28 февраля 2017 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-72 от 28.02.2017г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2016 года.
2. Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом  ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2016 года.
3. Установить дополнительную лимитную емкость по балансовым и вне балансовым обязательствам на банк-контрагент АО «Бухтарминская ГЭС», в пределах консолидированного лимита группы АО «Самрук-Энерго»: на АО «АТФ Банк».
4. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «БухтарминскаяГЭС» за 2016 год.
Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого доходаАО «БухтарминскаяГЭС» за истекший финансовый 2016год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в АО «БухтарминскаяГЭС» сформировался чистый доход в размере 2 975 136 358 (два миллиарда девятьсот семьдесят пять миллионов сто тридцать шесть тысяч триста пятьдесят восемь) тенге:
1) 100%  чистого дохода АО «БухтарминскаяГЭС»определить  на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» -2 677 624 767 (два миллиарда шестьсот семьдесят семь  миллионов шестьсот двадцать четыре тысячисемьсот шестьдесят семь) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская  ГЭС» – 297 511 591 (двести девяносто семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот девяносто один) тенге;
2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 677 624 767 (два миллиарда шестьсот семьдесят семь  миллионов шестьсот двадцать четыре тысячисемьсот шестьдесят семь) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 351 469 492 (один миллиард триста пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто два) тенге, с учетом того, что 1 326 155 275 (один миллиард триста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести семьдесят пять) тенге, уже было выплачено по итогам работыАО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская  ГЭС» от 29.09.2016 г.;
3)  297 511 591 (двести девяносто семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот девяносто один) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».
Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну акцию, а именно 511,31 тенге.
5. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 30 марта 2017 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 14.30 часов.
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 31 марта 2017 года.
Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» – 15.00 часов по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 14.30 часов.
Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1) Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3)  Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
4) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год.
5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 20 марта 2017 года.
6. Принять к сведению прилагаемый отчет о соблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» положений Кодекса деловой этики за 2016 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить дальнейшее строгое соблюдение требований Кодекса деловой этики АО «Бухтарминская ГЭС», Устава и других внутренних документов АО «Бухтарминская ГЭС», а также норм законодательства Республики Казахстан.
7. Принять к сведению прилагаемый отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2016 год.
8. Назначить омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» - Бекбас Оразбека Тельбайұлы, без выплаты ему вознаграждения.
Срок полномочий омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» определить 2 (два) года со дня его назначения.
9. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год.
10.Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год.
11.Согласовать прилагаемый отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение согласованного отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

Архив

Решения Совета директоров за 2016 год

Решения Совета директоров за 2015 год