Акционерное общество

БУХТАРМИНСКАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Входит в холдинг АО Самрук-Энерго

Акционерам

Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»

29 мая  2020 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-94 от 29.05.2020 г.):
1.Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2020 года.
2.Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2020 года.
3. Утвердить Инструкцию по планированию преемственности членов Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

30 марта  2020 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-93 от 30.03.2020 г.):
1.Принять к сведению отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.
2.  Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещениеотчета о работе Совета директоровАО «Бухтарминская ГЭС»за 2019 год на веб-сайтеАО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
3.Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчета АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2019 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.
4.Принять к сведению отчет об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

27 февраля  2020 года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-92 от 27.02.2020 г.):
1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская  ГЭС» за 2019 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2019 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 2 922 224 515 (два миллиарда девятьсот двадцать два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) тенге:
1) 100%  чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить  на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС»  – 2 630 004 072 (два миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыре тысячи семьдесят два) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 292 220 443 (двести девяносто два миллиона двести двадцать тысяч четыреста сорок три) тенге;
2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 630 004 072 (два миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыре тысячи семьдесят два) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 373 311 441 (один миллиард триста семьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч четыреста сорок один)  тенге, с учетом того, что 1 256 692 631 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать один) тенге, уже было выплачено по итогам работы АО «Бухтарминская  ГЭС» за первое полугодие 2019 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская  ГЭС» от 26.09.2019 г.;
3) 292 220 443 (двести девяносто два миллиона двести двадцать тысяч четыреста сорок три) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».
Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну акцию, а именно 502,22 тенге.

2.Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2019 года.

3.Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2019 года.

4.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 апреля 2020 года в 16.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 24 апреля 2020 года.Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» – 16.00 часов по адресу, указанному выше, с той же повесткой.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.
Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:
1. Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
4.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год.
5.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 13 апреля 2020 года.

5.Принять к сведению отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» орезультатах проведенной работы за 2019 год.Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год.

6.Досрочно прекратить полномочия лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», Естияра Е.С. с 01ноября 2019 года.
Назначить Джамбулова К.Д. Корпоративным секретарем АО «Бухтарминская ГЭС».Определить срок полномочий Корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС»Джамбулова К.Д.- 3 (три) года. Определить ежемесячное вознаграждение Корпоративному секретарю АО «Бухтарминская ГЭС»Джамбулову К.Д.  в размере 157482(сто пятьдесят семь тысяч четыресто восемьдесят два) тенге до удержания налогов.Командировочные расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Джамбулова К.Д. и предусмотренные внутренними документами  АО «Бухтарминская ГЭС», компенсировать по предъявлению им подтверждающих документов.
Местом дислокации Джамбулова К.Д. определить офис АО «Самрук-Энерго» в городе Нур-Султан (по местонахождению Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»).
Дать согласие Джамбулову К.Д.исполнять функции корпоративного секретаря СД АО «Усть-Каменогорская ГЭС», АО «Шульбинская ГЭС» и секретаря Наблюдательного совета ТОО «Казгидротехэнерго».
Директору АО «Бухтарминская ГЭС» поручить подписать с Джамбуловым К.Д., от имени АО «Бухтарминская ГЭС», договор возмездного оказания услуг по исполнению функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии и на условиях, предусмотренных  настоящим решением.

7.Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8.Утвердить прилагаемую Учетную политику АО «Бухтарминская ГЭС» в новой редакции.
Признать утратившей силуУчетную политику АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 августа 2016 года (протокол № 1-68).

9. Утвердить План мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков.

10.Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» до 1 марта 2020 года. Оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» не позднее 31 марта 2020 года.

11.Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения их Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год.
Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

 

 

Архив

Решения Совета директоров за 2019 год

Решения Совета директоров за 2018 год

Решения Совета директоров за 2017 год

Решения Совета директоров за 2016 год

Решения Совета директоров за 2015 год